PT DIAMOND CITRA PROPERTINDO TBK (“PERSEROAN”)

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan akan melaksanakan RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPSLB pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 bertempat di Depok.

Yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 30 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Panggilan RUPST dan RUPSLB akan diumumkan pada hari Senin, 3 Agustus 2020 paling sedikit melalui: (i)situs web Bursa Efek Indonesia; (ii) situs web Perseroan; dan (iii) situs web Penyedia e-RUPS.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, yang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPST dan RUPSLB.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kewajiban Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial

Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta memperhatikan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST dan RUPSLB sejak tanggal Pemanggilan RUPST dan RUPSLB sampai satu hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB yaitu hari Senin, 24 Agustus 2020.

Depok, 16 Juli 2020

PT DIAMOND CITRA PROPERTINDO TBK

(DIREKSI)

PT DIAMOND CITRA PROPERTINDO TBK (“COMPANY”)

ANNOUNCEMENT OF

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“AGMS”) AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)

Pursuant to Article 21 paragraph (3) of the Company’s Articles of Association and Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”), we hereby informs the Shareholders that the Company will holds EGMS and AGMS on Tuesday, 25 August 2020, in Depok.

Those eligible to attend AGMS and EGMS are the Shareholders that are recorded on the Company’s Register of Shareholders as of Thursday, 30 Juli 2020, 16.00 Western Indonesia Time.

AGMS and EGMS invitation will be published on Monday, 3 August 2020 in at least: (i) Indonesian Stock Exchange’s website; (ii) Company’s website; and (iii) website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

In accordance with the provision of Article 16 paragraph (1) and (2) POJK 15/2020, one or more Shareholders that (collectively) represent at least 1/20 (one-twentieth) of the total number of outstanding shares of the Company with valid voting rights may propose the agenda items for the Meeting, the proposal shall have been received by the Company at least 7 (seven) days prior to AGMS and EGMS invitation date.

Additional Information for Shareholders

In order to comply with the Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia No. 1 Year 2020 regarding State financial Obligations and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or in order to anticipate threats that endanger the National Economy and /or Financial system Stability and Regulation of the Minister of Health of Republic of Indonesia No. 9 Year

2020 regarding Guidelines for Large Scale Social Distancing in the Context of Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and by observing the provision mention in the Article 8 paragraph 1 letter a POJK 15/2020, the Company strongly suggests to shareholders to give authority through facility in the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as a mechanism to give electronics authorizing (e-Proxy) on the AGMS and EGMS. This e-Proxy facility will be available for the Shareholders who have the right to attend the AGMS and EGMS starting from the Invitation date of the AGMS and EGMS until one day before the AGMS and EGMS date or on Monday, 24 Agustus 2020.

Depok, July 16th, 2020

PT DIAMOND CITRA PROPERTINDO TBK

(BOARD OF DIRECTOR)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *